Анкета кредитной организации icon

Анкета кредитной организации



НазваниеАнкета кредитной организации
Дата22.07.2013
Размер119.76 Kb.
ТипАнкета
скачать >>>




Анкета кредитной организации





1. Полное наименование, сокращенное фирменное наименование, наименование на иностранном языке

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»

ОАО «Белагропромбанк»

JSC «Belagroprombank»

2. Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

3. Регистрационный номер

20

4. Страна и дата государственной регистрации

Республика Беларусь, 3 сентября 1991г.

^ 5. Наименование регистрирующего органа

Национальный банк Республики Беларусь

6. Вид лицензии на осуществление банковских операций

Лицензия на осуществление банковской деятельности

^ 7. Номер и дата выдачи лицензии

№2, 22 июля 2009 г.

8. Кем выдана лицензия

Национальный банк Республики Беларусь

^ 9. Место нахождения (юридический адрес)

220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3

10. Почтовый адрес

220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3

^ 11. Номера контактных телефонов и факсов

(+375 17) 218-57-77, 229-62-53

(+375 17) 218-57-14, 229-62-51

12. Адрес электронной почты и сайта банка в сети Интернет

info@belapb.by

www.belabp.by

13. Средства связи

Telex: 252514 APBRB BY

^ S.W.I.F.T.: BAPBBY2X REUTERS: BAGR

14. Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак)

153001964

^ 15. Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак)

100693551

16. Международные рейтинги

Moody’s Investors Service:

Долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте Caa1;

Краткосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте Not Prime;

Долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте В3;

Краткосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Not Prime;

Рейтинг финансовой надежности банка Е+;

Прогноз по рейтингам — «Негативный».


^ Standard & Poor's

Долгосрочный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной и иностранной валютах «В-»;

Краткосрочный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной и иностранной валютах «С»;

Прогноз по рейтингам — «Позитивный».

17. Сведения об аудиторах банка с указанием даты последней аудиторской проверки

^ ООО «КПМГ» 03.05.2013 – МСФО

ООО «КПМГ» 15.03.2013 – НСФО

18. Может ли Ваша организация предоставить последнее аудиторское заключение?

Да.

^ 19. Сведения о надзорном органе страны нахождения банка-корреспондента, периодичность проводимых им проверок

Национальный банк Республики Беларусь,

220008, г. Минск, пр-т Независимости, 20

проверка проводится один раз в три года


20. Коды форм государственного статистического наблюдения

^ СОАТО: 5284000000 ОКОПФ: 1131

ОКОГУ: 99003 ОКЭД: 65121

ОКФС: 300

21. Уставный капитал

6 603 635 046 000 белорусских рублей



22. Сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия;



Государственный комитет по имуществу

Республики Беларусь 81,898%


БРСУП "Белгосстрах" 9,843%


РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" 5,300%


^ 23. Являются ли учредители банка, бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций)?

Да

^ 24. Сведения о дочерних организациях

ЧУП «Озерицкий-Агро» – 100%

ОАО «Агролизинг» – 66,67%

ЧП «Агробизнесконсалт» – 100%

ОАО «Туровщина» - 95,87%

25. Фамилия, собственное имя, отчество руководителя, главного бухгалтера банка и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени банка


Председатель Правления – Подковыров Владимир Иванович

Первый заместитель Председателя Правления – Шевцова Наталья Петровна

Заместитель Председателя Правления – Сысоев Геннадий Анатольевич

Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей Петрович

Заместитель Председателя Правления – Василевский Павел Евгеньевич

Заместитель Председателя Правления – Волосюк Александр Петрович

Главный бухгалтер – Член Правления – Шаповалова Мария Александровна

^ 26. Сведения об органах управления (о структуре органов управления и о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов)

Структура органов управления:

  1. Общее собрание акционеров

  2. Наблюдательный совет

  3. Правление
^




Состав Наблюдательного Совета:


  1. Русый Михаил Иванович – Председатель Наблюдательного Совета – Заместитель Премьер - министра Республики Беларусь

  2. Заяц Леонид Константинович – Заместитель Председателя Наблюдательного Совета – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

  3. Банчук Виктор Леонидович – Первый заместитель Председателя Гомельского облисполкома

  4. Булавкин Михаил Иванович – Генеральный директор РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»

  5. Буховецкий Яков Адамович – заместитель Председателя Брестского облисполкома

  6. Демьянов Эдуард Михайлович – заместитель Председателя Витебского облисполкома

  7. Доронкевич Андрей Викторович – независимый директор

  8. Жук Иван Алейзович – Первый заместитель Председателя Гродненского облисполкома

  9. Забелло Александр Леонидович – Председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»

  10. Исаченко Анатолий Михайлович – заместитель Председателя Могилевского облисполкома

  11. Кулевацкий Дмитрий Павлович – независимый директор

  12. Радоман Николай Вячеславович – Председатель Правления СПК «Агрокомбинат Снов»

  13. Ревяко Василий Афанасьевич - Председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»

  14. Турчин Александр Генрихович – заместитель Председателя Минского облисполкома

  15. Якубицкий Сергей Леонидович – Генеральный директор БРУСП «Белгосстрах»



^

Состав Правления:


  1. Председатель Правления – Подковыров Владимир Иванович

  2. Первый заместитель Председателя Правления – Шевцова Наталья Петровна

  3. Заместитель Председателя Правления – Сысоев Геннадий Анатольевич

  4. Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей Петрович

  5. Заместитель Председателя Правления – Василевский Павел Евгеньевич

  6. Заместитель Председателя Правления – Волосюк Александр Петрович

  7. Главный бухгалтер – Член Правления – Шаповалова Мария Александровна

  8. Начальник финансово-экономического Управления – член Правления – Панкрутский Николай Анатольевич

  9. Начальник Управления безопасности и защиты информации – член Правления - Солдатенко Александр Александрович

^ 27. Обособленные подразделения

Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Брестское областное управление

Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Витебское областное управление

Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гомельское областное управление

Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гродненское областное управление

Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Минское областное управление

Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Могилевское областное управление

Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Минская городская дирекция

Представительство ОАО «Белагропромбанк» в Итальянской Республике

На 01.05.2013 ОАО «Белагропромбанк» имеет 56 отделений, 225 РКЦ.

^ 28. Сведения об основных банках корреспондентах

  1. Commerzbank AG, Frankfurt/Main, Germany

  2. Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main, Germany

  3. VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt/Main, Germany

  4. Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA

  5. Nordea Bank Polska SA, Gdynia, Poland

  6. ОАО Банк ВТБ, Москва, Россия

  7. ОАО «Сбербанк России», Москва, Россия

  8. ОАО «Россельхозбанк», Москва, Россия

29. История, деловая репутация, специализация по банковским операциям, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т.д.


По состоянию на 01.04.2013 ОАО «Белагропромбанк» занимает 2 место среди белорусских кредитно – финансовых учреждений по размеру уставного фонда, доля которого по банковской системе Республики Беларусь составляет 22%. ОАО «Белагропромбанк» формирует пятую часть ресурсной базы отечественных банков и более четверти кредитных вложений в реальный сектор экономики.

Доли банка на рынке на 01.04.2013:

Собственный капитал – 20%

Активы – 18%

Кредиты юридическим лицам – 27%

Депозиты физических лиц – 16%.

В настоящее время банком налажено активное взаимодействие с более чем 100 зарубежными кредитно-финансовыми организациями из 30 стран мира. За 2012 год банк привлек 794,15 млн. долларов США внешних ресурсов, заняв по данному показателю одно из ведущих мест среди банков Республики Беларусь.

ОАО «Белагропромбанк» имеет кредитные рейтинги агентства Standard&Poor`s и Moody`s .

Международное издание Global Finance дважды (в 2007 и 2008 годах) признало Белагропромбанк лучшим банком на территории Республики Беларусь. Журнал «Euromoney» удостоил Белагропромбанк наградой «Лучший Банк Беларуси 2007 года».

ОАО «Белагропромбанк» обеспечивает оказание полного спектра востребованных корпоративными и частными клиентами услуг, включая:

- кредитование в белорусских рублях и иностранной валюте, в том числе лизинговые и факторинговые операции;

- открытие и ведение рублевых и валютных счетов;

- расчетно- кассовое обслуживание в белорусских рублях и иностранной валюте, включая прием, пересчет и зачисление выручки на счета;

- внутриреспубликанские расчеты в белорусских рублях, включая платежи в режиме реального времени, и иностранной валюте;

- международные расчеты в форме банковского перевода, документарного аккредитива, инкассо;

- выпуск в обращение и операции с банковскими платежными карточками международных платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide, внутренней системы БелКарт;

- выдача гарантий по операциям клиентов;

- операции по покупке/продаже иностранной валюты за белорусские рубли, конверсионные операции;

- выполнение функций агента валютного контроля;

- операции на рынке ценных бумаг;

- предоставление услуг сейфового депозитария;

- предоставление оперативной информации о состоянии банковских счетов в виде SMS-сообщений на мобильный телефон;

- инкассация денежной наличности, валютных и других ценностей;

- системы дистанционного банковского обслуживания;

- операции по покупке/продаже мерных слитков из драгоценных металлов;

- операции по продаже драгоценных камней (аттестованных бриллиантов);

- операции, связанные со страхованием.

30. Сведения об организационных мерах, принимаемых банком-корреспондентом в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности



В рамках организационных мер, предпринимаемых в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности в банке создана и функционирует многоуровневая система внутреннего контроля.

Организация системы внутреннего контроля направлена на недопущение умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование террористической деятельности.

Система внутреннего контроля в банке реализуется по следующим направлениям:

идентификация в случаях, предусмотренных законодательством, всех клиентов банка, осуществляющих финансовые операции;

мониторинг деятельности клиентов в процессе их обслуживания;

выявление, документальное фиксирование финансовых операций, подлежащих особому контролю.

При организации внутреннего контроля банк руководствуется:

  • Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» от 19.07.2000 № 426-З;

  • Инструкцией о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.03.2006 № 34;

  • Инструкцией об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2008 № 34;

  • Типовыми правилами внутреннего контроля лицами, осуществляющими финансовые операции, деятельность которых контролируется Министерством финансов Республики Беларусь, утвержденными Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17.03.2006 №27;

  • Правилами внутреннего контроля в открытом акционерном обществе «Белагропромбанк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, утвержденными решением Правления ОАО «Белагропромбанк» от 27.01.2011, протокол № 5;

  • Программой подготовки и обучения работников ОАО «Белагропромбанк» по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, утвержденной решением Правления ОАО «Белагропромбанк» от 26.11.2009, протокол № 73.

31. Имеется ли в Вашем банке работник, ответственный за организацию работы, направленной на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористической деятельности? Укажите его координаты (Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail)

Ответственный за общую организацию внутреннего контроля банка по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности - Председатель Правления Подковыров В.И. тел.: +375 17 218-56-03, факс: +375 17 218-57-01. В филиалах (отделениях) – заместители начальников филиалов (управляющих).

32. Применяются ли в филиалах Вашего банка (если таковые имеются) процедуры внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористической деятельности?

Да. Процедуры, определенные Правилами внутреннего контроля в ОАО «Белагропромбанк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, соблюдаются во всех обособленных подразделениях банка.

33. Применялись ли к Вашему банку государственным органом за последние 3 (три) года меры воздействия за нарушения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористической деятельности? (виды допущенных нарушений)

Нет.

^ 34. Открыты ли в Вашем Банке счета на анонимных владельцев?

Нет.

35. Сотрудничает ли Ваш Банк с:

- банками, местом нахождения (регистрации) которых являются: государства (территории), внесенные в Перечень государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности; государства, имеющие льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и представление информации при проведении финансовых операций? Если да, укажите эти банки-корреспонденты;

- банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?

 - банками, не принимающими надлежащих мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности?


Нет.


Нет.


Нет.

36. Применяются ли в Вашем Банке меры, направленные на повышение эффективности функционирования системы внутреннего контроля и подготовки работников по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем?

Да.







Дата заполнения анкеты

23.05.2013

Исполнитель

Романовская В.В.







Служебная информация





Заместитель

Председателя Правления С.П.Чугай




Похожие:

Анкета кредитной организации iconАнкета на оформление кредитной карточки visa
Кредитование на потребительские нужды с использованием кредитной карточки ОАО «Белагропромбанк»
Анкета кредитной организации iconАнкета кредитной организации
Полное наименование, сокращенное фирменное наименование, наименование на иностранном языке
Анкета кредитной организации iconАнкета кредитной организации
Полное наименование, сокращенное фирменное наименование, наименование на иностранном языке
Анкета кредитной организации iconАнкета на оформление кредитной карточки mastercard
Кредитование на потребительские нужды с использованием кредитной карточки ОАО «Белагропромбанк» mastercard unembossed
Анкета кредитной организации iconАнкета на оформление кредитной банковской пластиковой карточки visa
Кредитование на потребительские нужды с использованием кредитной банковской пластиковой карточки ОАО «Белагропромбанк»
Анкета кредитной организации iconПравила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения
Настоящие Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (далее Правила), разработаны в целях реализации...
Анкета кредитной организации iconПравила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения
Настоящие Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (далее Правила), разработаны в целях реализации...
Анкета кредитной организации iconПоложение об организации учебного процесса по кредитной системе обучения (бакалавриат) в Костанайском государственном педагогическом институте п кгпи – 34
Мон республики Казахстан от 18 марта 2008 г, с Инструктивным письмом «Об организации учебного процесса в высших учебных заведениях...
Анкета кредитной организации iconАнкета на оформление кредитной банковской пластиковой карточки mastercard
Заявление-анкета на оформление кредитной банковской пластиковой карточки mastercard
Анкета кредитной организации iconАнкета на оформление кредитной банковской пластиковой карточки mastercard
Кредитование на потребительские нужды с использованием кредитной банковской пластиковой карточки ОАО «Белагропромбанк» mastercard...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов